公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-066

证券代码：430463 证券简称：春茂股份 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全春茂

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举全春茂先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举全春茂先生公司第五届董事会董事长，任期

公告编号：2023-066

三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘全春茂先生为公司总经理，续聘罗世嫦女士为公司副总经理，续聘梁学旺先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 20 日

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