公告日期：2023-11-20

证券代码：430463 证券简称：春茂股份 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全春茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数278,938,134 股，占公司有表决权股份总数的 80.3665%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名全春茂、全春华、梁学旺、罗世嫦、全绍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,938,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名陈桂全、覃姣担任公司第五届监事会监事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,938,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订﹤广西春茂投资股股份有限公司员工持股计划（草案）
（2023 年修订）﹥的议案》
1.议案内容：

根据相关规定要求及市场情况，公司拟修订﹤第一期员工持股计划草案﹥部
分内容。详细内容请参看同日发布在全国股转公司网（www.neeq.com.cn）的《广西春茂投资股股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）》（2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,898,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全春茂、梁学旺、罗世嫦、全绍。
（四）审议通过《广西春茂投资股股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年
修订）的议案》
1.议案内容：

公司第一期员工持股计划于 2023 年 11 月 21 日到期，鉴于相关规定的要求
及公司实际情况，制定了《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）》，详细内容请参看发布在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）的《广西春茂投资股股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,898,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全春茂、梁学旺、罗世嫦、全绍。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会
提名全春茂、全春华、梁学旺、罗世嫦、全绍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

全春茂先生得票数为 278,938,134 票，当选董事。

全春华女士得票数为 278,93……
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