
公告日期:2023-11-20
公告编号:2023-068
证券代码:430463 证券简称:春茂股份 主办券商:国海证券
广西春茂投资股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2023 年11 月 18 日审议并通过:
选举全春茂先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 211,719,278 股,占公司股本的 60.9997%,不是失信联合惩戒对象。
聘任全春茂先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 211,719,278 股,占公司股本的 60.9997%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗世嫦女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,406,476 股,占公司股本的 2.1339%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁学旺先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 11 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,489,713 股,占公司股本的 1.8698%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁学旺先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 11 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,489,713 股,占公司股本的 1.8698%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
公告编号:2023-068
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2023 年11 月 18 日审议并通过:
选举陈桂全先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理的合理需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
二、备查文件
《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《广西春茂投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
广西春茂投资股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日
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