公告日期：2024-04-29

证券代码：430463 证券简称：春茂股份 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公大楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈桂全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

全体监事审议了《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》，就 2023 年度
公司总体情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2023 年度财务
决算及 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-8,570.19万元，本年度年末未分配利润为-55,661.02万
元。因未分配利润为负数，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》
1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
保留意见的审计报告的专项说明>的议案》
1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项作出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，对 2024 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2024 年本公司及各子公司（含全资、控股）与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 65 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《补充确认关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担
保的议案》
1.议案内容：

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