公告日期：2024-05-21

证券代码：430463 证券简称：ST 春茂 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全春茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数277,126,864 股，占公司有表决权股份总数的 79.8446%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2024 年度工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 277,126,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

全体监事审议了《公司 2023 年年度监事会工作报告》，就 2023 年度公司总
体情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 277,126,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规定编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 277,126,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2023 年度财务
决算及 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 277,126,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润-8,570.18 万元，本年度年末未分配利润为-55,661.02 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 277,126,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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