公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-025

证券代码：430463 证券简称：ST春茂 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司办公楼 6 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长全春茂

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事全春华、罗世嫦因出差外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销孙公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-025

为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销控股孙公司江苏金大叔电子商务有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 7 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 31 日

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