公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-008

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：海通证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长李胜
6.会议列席人员：全部高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2023-008

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款：

公司拟增加公司的经营范围，增加项为互联网信息服务增值电信业务。（最终以工商主管部门核准的表述为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 4 月 27 日，在公司会
议室召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

公告编号：2023-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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