公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-009

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：海通证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 12 日由公司第四届董事
会第四次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-009

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430465 东方科技 2023 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款：
公司拟增加公司的经营范围，增加项为互联网信息服务增值电信业务。

公告编号：2023-009

（最终以工商主管部门核准的表述为准）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 4 月 26 日 9 时至 2023 年 4 月 26 日 17 时

公告编号：2023-009

（三） 登记地点：贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 单元 24 楼行政部
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李宏

联系电话：0851-85626860

传真：0851-85601201

联系地址：贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼

（二） 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司……
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