公告日期：2023-04-26

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于贵州东方科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《贵州东方世纪科技股份有限公司公司章程》，公司 2022 年
年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本
41,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.5 元（含税），共计分配利润 2,075,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率、增加存储收益，拟在不影响公司主营业务的正常开展及确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品。资金使用额度累计不超过8000 ……
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