公告日期：2023-04-26

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 24 日由公司第四届董事
会第五次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430465 东方科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请国浩律师（贵阳）事务所刘云飞律师、乔力律师。（七） 会议地点

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要，详见于公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-014、2023-015。
（二）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年董事会工作报告
（三）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年监事会工作报告
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-019。

（六）审议《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的公告》，公告编号为 2023-021。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-020。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号为 2023-022。
（九）审议《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2023 年度公司与关联方……
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