公告日期：2024-04-23

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 19 日由公司第四届董事
会第八次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430465 东方科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请国浩律师（贵阳）事务所刘云飞律师、乔力律师。（七） 会议地点

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年年度报告及摘要，详见于公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-001、2024-002。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。
（七）审议《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专
项报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的公告》，公告编号为 2024-006。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号为 2024-007。
（九）审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的……
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