公告日期：2024-05-15

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李胜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 32,568,845 股，占公司有表决权股份总数的 78.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要，详见于公司于 2024 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-001、2024-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（五） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,568,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（六） 审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让……
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