公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李胜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,387,645 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。

公告编号：2024-019

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谷博因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄明、张荣因个人原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部份高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款：

1、公司拟增加公司的经营范围，增加项为测绘服务、地理遥感信息服务、卫星遥感应用系统集成。（最终以工商主管部门核准的表述为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,387,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

公告编号：2024-019

三、 备查文件目录
（一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪 科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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