公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-023

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长李胜
6.会议列席人员：全部高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2024-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谷博因工作原因缺席，委托董事李胜代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司监事黄明因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保证监 事会工作的顺利开展，现监事会选举项武林为公司第四届监事会监事， 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届 监事会届满之日止。

现提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于选举项武
林为公司第四届监事会监事》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字的《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事
会第十次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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