公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-024

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马国强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
拟使用公司自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买

公告编号：2022-024

金额不超过人民币 9000 万元。在此额度内，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜的议案》1.议案内容：

授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司关联董事马国强回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向交通银行股份有限公司燕南支行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司将向交通银行股份有限公司燕南支行申请银行授信不超过 1500 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，业务品种为流动资金贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于马国强、丁雪梅为公司向交通银行股份有限公司燕南支行
申请授信提供连带责任保证的议案》

公告编号：2022-024

1.议案内容：

公司股东马国强及其配偶丁雪梅为公司向交通银行股份有限公司燕南支行申请不超过 1500 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司关联董事马国强回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
……
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