公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-028

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

拟使用公司自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 9000 万元。在此额度内，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜的议案》1.议案内容：

授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 11,708,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公司关联股东马国强、深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。
（三）审议通过《关于向交通银行股份有限公司燕南支行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司将向交通银行股份有限公司燕南支行申请银行授信不超过 1500 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，业务品种为流动资金贷款。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-028

同意股数 47,686,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于马国强、丁雪梅为公司向交通银行股份有限公司燕南支行申请授信提供连带责任保证的议案》
1.议案内容：

公司股东马国强及其配偶丁雪梅为公司向交通银行股份有限公司燕南支行申请不超过 1500 万元授信提供无偿个人连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数 11,708,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公司关联股东马国强、深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会会议决议。
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