公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-008

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430467 深圳行健 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市行健自动化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司 2023 年度拟将向招商银行、交通银行、北京银行、中国建设银行、中国农业银行等申请银行综合授信。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等，总额度不超过 7000万元，期限为 1 年。其中向招商银行申请不超过 1500 万元；交通银行申请不超
过 1500 万元；北京银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 1500
元；中国农业银行申请不超过 1500 万元。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2023 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马国强、深圳市

公告编号：2023-008

行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 4 月 5 日 10:00-17:00

（三）登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议……
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