公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王婕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席对 2022 年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

公告编号：2023-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行
审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国
中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公 司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要的编制和
审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年度审计报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公
司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年经营策略及销售市场的预期，结合 2022 年度财务决算

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情况，对主要财务数据进行预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,440,061.00 元，母 公司未分配利润为 41,152,307.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,546,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），详见《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意……
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