公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-029

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马国强

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司变更注册地址，同时对《公司章程》第四条进行修订。
第四条原为：
公司住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602。

公告编号：2023-029

现修改为：
公司住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)10 栋 602。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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