公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-040

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号锦棉大厦三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毕双杰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请农资储备和采购流动资金贷款》
1.议案内容：

为确保公司今冬明春农资储备和采购资金需求，公司拟分别在中国农业发展银行奎屯市支行、中国建设银行奎屯支行办理流动资金贷款业务。

一、公司拟计划在中国农业发展银行奎屯市支行贷款流动资金 8000 万元，根据中国农业发展银行奎屯市支行的贷款要求，由公司大股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司为锦棉种业流动资金提供连带责任保证

公告编号：2023-040

担保。

二、公司拟计划在中国建设银行奎屯支行贷款 15000 万元，根据中国建设银行奎屯支行的贷款要求，由公司大股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司 100%控股企业新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司为锦棉种业流动资金提供连带责任保证担保。

锦棉种业根据采购计划、市场行情情况，分批使用贷款资金，随时调整贷款金额，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 3.45%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13 日披露于全国股份转让系统官网上的公司《关
于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届九次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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