公告日期：2022-05-18

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：财通证券

杭州哲达科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈新荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数35,363,550 股，占公司有表决权股份总数的 68.6670%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,363,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,363,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,363,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,363,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

利润分配方案的具体内容：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 35,363,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融资机构申请最高额度不超过壹亿伍仟万元的贷款及其他融资业务，担保方式为：以应收账款质押，以专利质押，或由股东及第三方为公司提供保证担保，母公司为子公司提供保证担保等。在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限……
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