公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-013

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州哲达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈新荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,551,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.5074%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事麻剑锋因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

本次会议无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

该议案为公司第五届董事会第八次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见编号为 2024-010 号《第五届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

该议案为公司第五届董事会第八次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见编号为 2024-010 号《第五届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2024-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,551,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《杭州哲达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州哲达科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。