公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-023

证券代码：430471 证券简称：豪威尔主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 9 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2022 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》

公司拟以公司企业信用作为抵押和李启海、孙玉琴个人信用担保，向银行申请综合授信额度 500 万元。具体情况以银行审批结果为准。
（二）审议《关于关联方为公司信用贷款提供抵押的议案》

公司拟以公司企业信用作为抵押和李启海、孙玉琴个人信用担保，向银行申请综合授信额度 500 万元。具体情况以银行审批结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-023

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b)代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 9 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：郑州高新区亿达科技新城 3 期 34 号楼联系电话：0371-60999767 会议联系人：任俊峰
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日

公告编号：2022-023

授权委托书

兹授权委托身份证号：代表
本人出席郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2022年10月9日召开的2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。