公告日期：2023-04-19

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的文丰律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2022 年财务决算报告。
（二）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年工作情况。
（三）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年工作情况。

（四）审议《公司 2022 年度报告》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2022 年度报告》。
（五）审议《公司 2022 年度报告摘要》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2022 年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2022 年利润分配的议案》

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册
股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2023-009。
（七）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务预算报告。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公司之间的资金在 2023 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆借不计算利息。

（九）审议《关于向银行申请 1500 万元综合授信的议案》

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2023 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易事项的议案》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2023-007。
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》
根据公司发展需要，现决定修改章程中以下条款
(1)原章程第四条修改为：公司住所：郑州高新技术产业开发区莲花街 221 号第34 幢。（具体以工商审核为准）
(2)原章程第五条修改为：公司注册资本为 6051.0068 万元
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议……
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