公告日期：2023-05-09

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的文丰律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2022 年财务决
算报告。
（二）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事 会 2022 年工作情况。
（三）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报
监事会 2022 年工作情况。
（四）审议《公司 2022 年度报告》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2022 年度报告》。

（五）审议《公司 2022 年度报告摘要》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2022 年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2022 年利润分配的议案》

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在
册股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），详见 2023 年 4 月 19 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2023-009。
（七）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务预
算报告。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司 2023 年度续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务 状况进行审计。公司在 2023 年度续聘该事务所为公司审计机构。

（九）审议《关于向银行申请 1500 万元综合授信的议案》

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2023 年度向银行申请授信
融 资额度等总计不超过 1500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为 准。
（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易事项的议案》

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公
告》，公告编号 2023-007。
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》
根据公司发展需要，现决定修改章程中以下条款
(1)原章程第四条修改为：公司住所：郑州高新技术产……
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