公告日期：2023-12-27

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证
券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启海
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的 程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,674,997 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 1 月 29 日公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司
章程》的规定，董事会提名李启海、孙玉琴、王文坡、娄杨杰、张臣、高光斌、 刘亚飞为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 股东大会审议通过之日起生效。
附简历如下：
高光斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年
3 月-2011 年 10 月任北京阳洋新通科技发展有限公司首席运营官，联合创始
人；2011 年 11 月-2013 年 2 月任北京东方黑马资本管理有限公司董事长；2013
年 2 月至今任北京创世华信科技有限公司董事长。

刘亚飞，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄
陆军指挥学院，大专学历。2020 年 7 月至今任北京天星资本股份有限公司投后 经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,674,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于推荐第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 1 月 29 日公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名张小梅女士、李启兵先生继续与职工代表监事侯
香枝女士组成为第四届监事会监事候选人。其中侯香枝女士是经 12 月 10 日第
四届职工代表大会选举出来的职工监事代表。第四届监事会成员任期三年，自 股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,674,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于向银行申请 600 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启
海房产（郑州高新区梧桐街睿智禧园）、孙玉琴房产（郑州高新区梧桐街睿智 花园）作为抵押，向银行申请综合授信额度 600 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,674,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于向银行申请 200 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟将郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用作为抵押，向银行申 请综合授信额度 ……
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