公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-008

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：侯香枝
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李启兵因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会汇报 2023 年财务决

公告编号：2024-008

算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 监事会 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年利润分配的议案》
1.议案内容：

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在
册股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），详见 2024 年 4 月 17 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-012。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会汇报 2024 年财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司……
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