公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-016

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430472 安泰得 2022 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的律师事务所鉴证律师
（七）会议地点

昆明市高新区昌源北路 1389 号生物孵化器 A 座 14 楼，昆明安泰得软件股份
有限公司汇报厅。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》已编制完成，并
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》提请各位股东审议。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2021 年度财务决算报告》的议案。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议公司《2022 年度财务预算报告》的议案。
（六）审议《2021 年利润分配方案》

公告编号：2022-016

根据公司的实际经营需要，2021 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告。《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》提请各位股东审议。
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

鉴于信永中和会计师事务所在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2022 年审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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