公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-006

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：昆明高新昌源北路 1389 号孵化器办公楼 A 座 14 楼公司
汇报厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张自震

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司昆明安泰得工程技术有限公司》
1.议案内容：

根据公司发展规划及实际经营情况，经公司审慎研究，决定注销子公司昆明

公告编号：2023-006

安泰得工程技术有限公司。董事会授权公司管理层依法办理相关注销事宜。详见
公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 12 日

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