公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：昆明高新昌源北路 1389 号孵化器办公楼 A 座 14 楼公司汇报厅
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱思粤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；

（2）未发现公司2023年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2023年年度报告真实地反映出公司年度的财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

根据公司的实际经营需要，2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2024 年审计工作的连续性，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届监事会第五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司
监事会

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