
公告日期:2024-05-15
关于昆明安泰得软件股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法 律 意 见
北京大成 (昆明)律师事务所
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昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼
5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers,
Xishan District, Kunming City
Tel: 86 871-64326335
北京大成(昆明)律师事务所
关于昆明安泰得软件股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见
致:昆明安泰得软件股份有限公司
昆明安泰得软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股
东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2024 年 5 月 13 日上午 10 时
在昆明市高新区昌源北路1389号生物孵化器A座14楼汇报厅召开,
北京大成(昆明)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派黄松、杨金晶律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并依据《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)公司《章程》出具本法律意见。
本所律师是按照《公司法》的要求对公司 2023 年年度股东大会
的召集、召开程序是否符合法律、法规和公司《章程》的规定,出席
会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
为出具本法律意见,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》(2023)等规定,严格履行了法定职责,遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相
关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法
律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应
的法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,并据此出
具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会,公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台刊登公告了《昆明安泰得软件股份
有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》,通知公司定于
2024年5月13日上午10时在公司汇报厅召开2023年年度股东大会。
公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议审
议的议案、出席会议人员,明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记时间、登记方式和登记地点。
公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议
题,并对本次股东大会所审议议题的内容进行了披露。
公司本次股东大会于 2024 年 5 月 13 日上午 10 时在公司汇报厅
召开,大会的召开日距会议通知日已间隔 20 日以上,经验证,本次
股东大会的召集、召开程序符合法律法规、公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名,出席会议的股东共计 4 名,代表
股份 41,217,379 股,占公司股份总额的 82.43%。
经验证,上述股东参加会议的资格均合法有效。
2、本次股东大会的召集人
经验证,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人具有《公
司法》、公司《章程》规定的资格,合法有效。
3、出席会议的其他人员
经见证,出席会议的人员除股东外,还包括公司董事、监事、董
事会秘书、高级管理人员、信息披露事务负责人和公司聘请的见证律
师。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下提案进行了审议和表决,所审议提案与会议
通知相符,没有临时提案。
审议的会议通知中的提案是:
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司 2023 年年度报告及摘要》;
(四)审议《2023 年度财务决算报告》;
(五)审议《2024 年度财务预算报告》;
(六)审议《2023 年利润分配方案》;
(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》;……
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