公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-009

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：昆明市高新区昌源北路 1389 号生物孵化器 A 座 14 楼，昆明安泰
得软件股份有限公司汇报厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事 陈玮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,217,379
股，占公司有表决权股份总数的 82.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张自震、李志平因工作出差缺席

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高层管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-009

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2023 年工作情况，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对2023 年工作进行了总结，同时对 2024 年董事会工作重点进行了安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,217,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年实际工作的情况，公司监事会总结了 2023
年度工作情况，形成了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,217,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《2023 年年度报告》（2024-006）和《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,217,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,217,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《20……
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