公告日期：2022-04-18

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券
成都网动光电子技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以直接送达、
电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：汪润泉
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》【公告编号：2022-004】及《2021 年年度报告摘要》【公告编号：2022-005】

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都网动光电子技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都网动光电子技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；……
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