公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-005

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券
成都网动光电子技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以直接送达、
电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：毛栋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（四） 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2022 年年度报告》【公告编号：2023-002 及《2022 年年度报告摘要》【公告编号：2023-011】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2023-006】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

公告编号：2023-005

成都网动光电子技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 18 日

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