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发表于 2023-12-26 15:33:27 股吧网页版
网动股份:第四届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-26



公告编号:2023-021

证券代码:430473 证券简称:网动股份 主办券商:国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以电话及

电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长汪润泉

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公告编号:2023-021

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》【公告编号:2023-023】。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

1.议案内容:

公司2024年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度,全资子公司四川网动光电子技术有限公司(以下简称“四川网动”)2024 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详

见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司及子公司 2024 年度向金

公告编号:2023-021

融机构申请综合授信融资的公告》【公告编号:2023-024】。

全资子公司四川网动 2024 年拟向银行申请不超过人民币 1,500

万元的授信额度,公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》【公告编号:2023-025】

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容:

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号:2023-026】。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事汪润泉、曾永红回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号:2023-021

1.议案内容:

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》【公告编号:2023-027】。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回……
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