公告日期：2022-05-18

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号，芜湖盛力科技股份有限公司综合楼四楼培训中心。

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张武江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数23,479,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会报告》

1.议案内容：

向股东大会报告 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

向股东大会报告 2021 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年

度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

向股东大会报告 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

向股东大会报告 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司归属于公司普通股股东的净利润为 890,926.54 元，扣除非经常性损益后的净利润-1,826,050.58 元，属于营业性亏损。结合当前实际经营情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，2021 年度利润不进行分配，也不进行……
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