公告日期：2024-04-26

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430477 盛力科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
（七）会议地点

芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号，芜湖盛力科技股份有限公司综合楼四楼培训中心。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，董事会报告董事会 2023 年度工作情况以及公司 2024 年主要工作和任务。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会汇报 2023年度工作情况以及 2024 年度监事会工作计划。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

审议《2023 年年度报告及摘要》的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度实际运营情况，编制了《2023 年财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司 2024年经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度不进行利润分配的议案》

结合公司财务状况及经营发展的实际需要，以及弥补公司以前年度亏损。2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易向关联方采购产品》

公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品，主要为公司产品组装
件，金额不超过人民币 400 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易接受关联方提供担保》

公司拟向贷款机构申请贷款，金额为不超过人民币 5,000 万元，关联方张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、毛文华、王世荣、朱旭东、崔晶晶拟为
公司向银行借款无偿提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，
聘期一年。内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网
站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议《关于董事会换届暨提名张武江先生为第五届董事会董事》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届……
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