公告日期：2024-04-26

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周邦跃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会议召集、召开的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度监事会工作报告进行了总结并予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基
础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司财务状况及经营发展的实际需要，以及弥补公司以前年度亏损。2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易向关联方采购产品》
1.议案内容：

公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品，主要为公司产品组装件，金额不超过人民币 400 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易接受关联方提供担保》1.议案内容：

公司拟向贷款机构申请贷款，金额为不超过人民币 5,000 万元，关联方张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、毛文华、王世荣、朱旭东、崔晶晶拟为公司向银行借款无偿提供连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大……
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