公告日期：2020-04-29

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届第十次董事会审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议
案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430477 盛力科技 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点

芜湖高新技术开发区天井山路 19 号，芜湖盛力科技股份有限公司四楼培训中心。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并提出公司2020 年主要工作任务。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出公司2020 年主要工作任务。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》，(公告编号：2020-008)及《2019 年年度报告摘要》，（公告编号：2020-009）。

（四）审议《2019 年年度财务决算报告》

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

根据相关规定和要求，审议公司《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度不进行利润分配》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2019年度《审计报告》（编号：苏公 W[2020]A541 号），2019 年度财务报表净利润为-3,916,298.21 元，仍为亏损状态，公司拟不进行 2019 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》
1、采购产品

公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品，主要为公司产品组装件，金额不超过人民币 600 万元。
2、接受关联方提供担保

公司因经营需要拟向贷款机构申请贷款，金额为不超过人民币 7,000 万元，股东张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、毛文华、王世荣、丁树人拟为提供连带责任保证。
3、关联借款

为满足经营发展的需要，公司预计向关联方芜湖企融典当有限公司借款，金额为不超过 300 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。

上述内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

审计机构》

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为落实相关要求，完善公司章程相关条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系……
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