公告日期：2020-05-21

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：芜湖高新技术开发区天井山路 19 号，公司四楼培训中心。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张武江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数23,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：

向股东大会报告 2019 年年度董事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

向股东大会报告 2019 年年度监事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1、议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公
司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：

向股东大会报告 2019 年度财务决算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容：

向股东大会报告 2020 年度财务预算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年度不进行利润分配》的议案
1、议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2019年度《审计报告》（编号：苏公 W[2020]A541 号），2019 年度财务报表净利润为-3,916,298.21 元，仍为亏损状态，公司拟不进行 2019 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2、议案表决结果：

同意股数 23,919,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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