公告日期：2020-05-27

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司

章 程

（2020 年修订）

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会......10

第一节 股东......10

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 经理、其他高级管理人员及董事会秘书......27

第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知和公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十一章 修改章程......39

第十二章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司为发起设立的股份有限公司，在芜湖市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 340200000053169。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券监督管理委员
会批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：芜湖盛力科技股份有限公司

第五条 公司住所:芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号，邮政编码：【241002】。
第六条 公司注册资本为人民币 3200 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:致力于成为国内轮式动力机械制动系统产品的一流制
造商。以工程机械制动元件、商用及乘用汽车制动元件、汽车配件同步发展为公司的核心业务和战略发展定位。系列化、多元化开发具有市场潜力、有稳定回报的项目，将公司打造成为国内工程机械、汽车零部件制造行业的领先企业。积极寻求新的投资领域和利润增长点，不断提升“科技、品牌、创新、人才”核心竞争能力，努力实现股东价值的最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围:工程机械制动系列产品、汽车制动系列产
品、汽车配件制……
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