公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-017

证券代码：430479 证券简称：网阔信息主办券商：华西证券

成都网阔信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：兰翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商

公告编号：2022-017

后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函后，华西证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》。待本次变更持续督导主办券商事项经自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函后，将由浙商证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司因更换持续督导主办券商，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《成都网阔信息技术股份有限公司关于解除与华西证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022
年 7 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以上第（一）、（二）、
（三）、（四）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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