公告日期：2023-05-19

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数23,321,501 股，占公司有表决权股份总数的 76.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，2022 年度拟不作利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》
1.议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资
金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2023 年 7 月
1 日 至 2024 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于公司 2023 年向民生银行申请综合授信额度》
1.议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，公司在民生银行 2023 年度综合授信到期后继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过……
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