公告日期：2024-03-28

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：兰翔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工
作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，2023 年度拟不作利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有
资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2024 年 7
月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年向成都银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

根据经营现状及发展规划，公司拟于 2024 年向成都银行股份有限公司高
新支行申请不超过人民币 400 万元的流动资金贷款（实际贷款金额以实际办 理结果为准），贷款期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2024 年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2024 年向成都银行股份有限公司高
新支行申请不超过人民币 400 万元的流动资金贷款。其中 200 万元委托成
都中小企业融资担保有限责任公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及 其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司及
成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。根据 银 行 及 中
小担 要求 ， 同 时 需 要以 公司 所 拥 ……
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