公告日期：2024-04-23

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数23,226,401 股，占公司有表决权股份总数的 75.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

高级管理人员出席会议会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,226,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,226,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,226,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，2023 年度拟不作利润分配。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,226,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,226,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。

授权有效期 2024 年 7 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,226,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避……
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