公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-033

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 31 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：兰翔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2024 年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2024 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 400 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人兰翔亦为公司董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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