公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-034

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以专人通知方式
发出

5.会议主持人：兰翔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司及参股公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台

公告编号：2024-034

（http://www.neeq.cc）披露的《关于拟注销子公司及参股公司的公告》。（公 告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

关于拟注销子公司及参股公司的公告

成都网阔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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