公告日期：2022-04-22

证券代码：430480 证券简称：辰维科技 主办券商：光大证券
郑州辰维科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430480 辰维科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东东方昆仑律师事务所律师。
（七）会议地点

郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 22 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-011、2022-012）。
（六）审议《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
（七）审议《2021 年年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度财务审计机构的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开……
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