公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-010

证券代码：430480 证券简称：辰维科技 主办券商：光大证券
郑州辰维科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：段君毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 22 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-011、2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-010

（五）审议通过《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平……
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