公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 包装服务 300,000 34,652.80 预计出口业务扩大，包
品、提供劳务 装服务预计增加。

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 300,000 34,652.80 -

（二） 基本情况

香港川发实业有限公司（注册地址：香港，企业类型：境外法人，法定代表人：胡国统， 主营业务：贸易及包装物流服务），与公司的关联关系为公司董事控制的公司，为公司提供出口 产品包装服务。
二、 审议情况

公告编号：2023-011

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年公司日
常性关联交易的议案》，关联董事胡国统回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会 审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系根据同期同类服务的市场价格确定交易价格，公开公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理
的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，未 影响公司经营成果的真实性，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确
定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、 备查文件目录
《第四届董事会第十三次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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